Zarząd Banku Spółdzielczego w Kcyni zawiadamia, że zgodnie z §15 statutu Banku w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godzinie 13-tej w Kcyni, w lokalu Banku przy ul. Nakielskiej 21 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 

BANKU SPÓLDZIELCZEGO W KCYNI

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
5. Wybory Komisji :
   1. Wniosków i uchwał,
   2. Mandatowo – skrutacyjnej,
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Kcyni
9. Podjęcie Uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2023 rok z uwzględnieniem danych bilansowych, rachunku wyników, kierunków działalności na 2024 rok,  przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego za 2023r, oraz wystąpienia polustracyjnego za okres od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oraz raportu i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
14. Podjęcie Uchwał w sprawach :
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
    • oceny polityki wynagradzania,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
    • kierunków działalności Banku na 2024 rok,
    • określenia najwyższej sumy zobowiązań,
    • przyjęcia wniosków polustracyjnych,
    • oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski, wolne głosy i zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z Statutem, sprawozdanie roczne i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Kcyni.

                                                                                                  ZARZĄD