Zarząd Banku Spółdzielczego w Kcyni zawiadamia, że zgodnie z §15 statutu
w dniu 05 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 13-tej w Kcyni, w lokalu Banku odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie regulaminu obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

5. Wybory Komisji :
a) Wniosków i uchwał,
b) Mandatowo – skrutacyjnej,

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Kcyni.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia znowelizowanego Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kcyni.

10. Podjęcie Uchwały wprowadzającej Politykę oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kcyni.

11. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej Politykę zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu Banku Spółdzielczego w Kcyni.

12. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej znowelizowaną Politykę ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kcyni.

13. Podjęcie Uchwał w sprawie indywidualnej oceny następczej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2018 rok z uwzględnieniem danych bilansowych, rachunku wyników, kierunków działalności na 2019 rok oraz przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego za 2018r.

15. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oraz raportu i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.

16. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.

17. Podjęcie Uchwał w sprawach :
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej,
- oceny polityki wynagradzania,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
- kierunków działalności Banku na 2019 rok,
- określenia najwyższej sumy zobowiązań,

18. Wolne wnioski, wolne głosy i zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z Statutem, sprawozdanie roczne i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

ZARZĄD